假装成为老板,诱使金融人员欺骗数百万人
时间:2019-03-24 23:05:22 来源:栾川资讯网 作者:匿名


骗子利用互联网技术冒充企业法人,诱骗财务人员陷阱,每天发送两次汇款指示,并骗取100万元人民币。临沂警方综合作战,历时66个昼夜6万多公里的调查取证,并前往广西桂林,1700多公里外逮捕,最终深陷“Q”诈骗团被连根拔起。记者昨天在临沂警方举行的新闻发布会上了解到,所有五个诈骗团伙都被捕。

将500,000转移到“客户”,然后转移500,000!

2017年6月1日,临沂区某公司的财务经理收到了老板发来的电子邮件地址。在电子邮件中,老板说,由于工作的方便,财务经理进入QQ群。申请会员资格。

在QQ群中,财务经理只看到了老板,公司的副总裁和他自己。老板和副总裁正在谈论公司的一些业务。在这个时候,老板把这个话题交给了财务经理,并询问了一些最近的公司账户和付款。 。在他看来,这些都是很常见的事情,如实回答。

此时,该公司的副总经理和老板说,仍然有一笔未支付给客户的业务付款,并询问何时可以付款。老板说会立即付款。因此,财务人员必须立即从公司账户转账50万元到银行账户,财务经理也会跟进。

过了一会儿,老板再次要求他汇款50万元到以前的银行账户,这样一天就可以汇出100万元。当下午来上班时,当财务经理找到他的老板签字时,老板说他不知道此事,发现有人假装从网上欺诈,并抨击警察。

使用地下钱屋调查视线快车监控并露出马脚

接到警察后,临沂市公安局党委高度重视,迅速启动综合作战机制。刑事警察,网络侦探和其他警察类型同时被提起诉讼。与此同时,市公安局刑侦支队派出了一支优秀的警力,并与分局成立了专案组。分局刑侦局第八中队是该案件的主要调查部队,所有调查均有序进行。

根据受害人提供的银行账户,刑事侦查警察启动了资金流向研究和判断工作;网络调查警察对犯罪中使用的QQ号码和电子邮件帐号进行了仔细的映射。多渠道警方赶赴广西等涉案案件进行外围调查取证。由于涉案金额较大,该案件被列为山东省公安厅案件,开通了无形的法律网络。经过调查,被骗100万元的资金转入银行个人账户,账户通过各种渠道迅速转账,仅需10分钟。甚至数十万元人民币被转移到海外。地下钱屋,进入“大钱池”,从这里出来的钱数是无数的,并且不可能区分具体的资金。同时,“钱池”的资金与涉及的账户无关,增加了查案的难度。克服高温高湿,土壤和水不满等外界带来的不利影响也是必要的,但调查人员并没有放弃并对这一线索进行深入研究。

在这个时候,调查人员仔细梳理了近百个涉案案件的银行账户,并利用它们寻找线索。与此同时,在桂林工作的调查人员发现了相关线索,并成功锁定了桂林的嫌疑人。经过多方努力,调查人员通过访问调查发现了监控一家快递公司的嫌疑人。有些人,视频屏幕清楚地允许调查员看到嫌疑人的身体特征。通过快递公司的进一步调查,陆某和其他许多人逐渐进入了警方的视线。

有能力承受的Q罪人

7月18日,临沂警方提前工作组抵达桂林市,立即开展调查取证工作。通过了解,使用QQ群诈骗的当地人被称为“Q Aberdeen”,甚至形成了“大师乐队”。对于从事这种非法犯罪的活动,学徒模式被称为“商业”。其中,参与欺诈犯罪的人,特别是“高速公路”和“深度资格”,被视为“有能力”和“能力”。 “此人。”

在早期经过仔细调查后,决定完全接受网络。 8月5日,临沂警方双向派出逮捕队,赶赴宾阳和桂林,并与当地警方合作,同时启动了网络。 8月5日上午7点,宾阳集团成功组织,策划并实施了网上欺诈“交易员”覃某抓,8月5日上午11点,桂林集团发现该集团发现涉嫌行为的时候呢据悉,这名“交易员”已被抓获,桂林的嫌疑人已经为防守做好准备并准备等待机会逃跑。这使得桂林逮捕组的运作更加困难。晚上十九点,处理此案的警方逮捕了两名即将“去宴会”的嫌疑人。 8月6日凌晨,调查人员发现另外两名嫌疑人驾驶电动车前往南部山村逃跑。警察迅速沿着山路开车,最后在距离村庄2公里的地方抓到了它。经过连续28个小时的战斗,临沂警方成功淘汰了以QQ为首的犯罪团伙,他利用QQ群进行网上诈骗,并找到了银行卡,手机,平板电脑和车辆等犯罪工具。宗。

审讯结束后,嫌疑人利用互联网购买企业信息,广泛宣传企业财务人员的欺诈性电子邮件,并承认欺诈欺诈的犯罪事实。到目前为止,“61”万网上诈骗案已成功破案。据了解,涉及的账户仍有数百万资金流入,警方需要对其进行检查。该案件目前正在进一步调查中。

警方提醒:欺诈计划在欺诈初期提醒财务人员要防范

昨天上午,在接受记者采访时,警方调查此案称,审讯期间,此类网络诈骗案件具有以下特点:编制的诈骗案件属于罚款。利用互联网“企业检查”等网站捕捉国内企业的详细信息,并在当地黑市上,您可以购买“黑卡”等省市无线上网卡,电脑,手机等犯罪工具,容易潜入企业内部,冒充企业法人,或扮演不同角色欺骗财务人员;资金流是隐藏的。嫌疑人利用地下钱库洗钱的方式扰乱资金流动,规避侦查和攻击,增加调查难度;犯罪行为猖獗。

犯罪嫌疑人使用“人卡不对应”的方法,在犯罪过程中,“交易员”和“较厚”不联系以避免追查,使“收银员”在撤销过程中不伪装,公然提取资金不担心被公安机关发现;下落可以改变。在犯罪地点或藏身之处,人们选择密集而复杂的地方,城市村庄甚至山区。为了防止警察逮捕,他们还提前选择逃生路线。

所有五名涉嫌网络欺诈嫌疑人被捕均证实法网未泄漏。面对司法公正,犯罪嫌疑人承认了他的犯罪事实,而嫌犯也说:公司成功的原因是公司的金融体系不完善。完善公司财务制度,规范资金使用,不断提高财务人员自我防范能力,是企业资金和财务人员保护的责任。(文/图晚报记者刘琳通讯员杨晓明)

14天1700公里

临沂“601”网络诈骗案件侦破与编写

在8月10日下午7点,随着飞行安全着陆,“601”案件中的最后两名嫌疑人被安全押送回来,案件被成功打破。

作为“601”特遣部队的“战争记者”,临沂市公安局宣传科杨晓明跟随第一批侦察员到桂林前线开展工作,并记录了临沂市民的情景。安全警察带着镜头上班1700多公里。 。与此同时,我个人也感受到了他们的苦涩和喜悦。

杨晓明说,在警察的行动中,他感到警察在线索中断的情况下失去了,发现新线索时露出的笑容,鼓励同志互相支持,当他希望被捕时,他会感到兴奋。战斗结束后还有14次身心疲惫。在广西战争的14个昼夜中,警察走到炎热的太阳顶端寻找线索,并在夜间开车追踪嫌疑人。人们很焦虑,但在这种情况下,警方仍然必须坚定自己的信念,面对困难。

早期的侦察工作是艰巨的。我感觉到土壤和水引起的热量,湿度和肠胃不适。我觉得我还在半夜工作。我觉得我每天只吃一顿饭,感受到了我对家人的想法。仔细观看视频;感受隐藏的身份,担心重音是暴露的,这样电梯就不能自由说话。

(晚报记者刘琳通讯员杨晓明)

图为逮捕过程的完整记录: